一名中国留学生因涉嫌参与沃尔玛全国数百万美元礼品卡诈骗而被逮捕。

2019年11月4日，一名沃尔玛全球调查员联系了本顿县治安官办公室刑事调查部门，就一起涉及各种电话和网络诈骗的正在进行的盗窃调查。

过去几个小时，沃尔玛全球调查人员一直在对一位名叫刘松华(音)的感兴趣的人进行调查，当时他23岁，正在阿肯色州旅行。

根据犯罪嫌疑人的活动模式，调查人员认为，刘将拥有/控制在本顿县沃尔玛商店通过欺诈获得的礼品卡号。

据信，刘参与了一个旨在说服丶胁迫丶欺骗或以其他方式促使受害者购买沃尔玛礼品卡的骗局。

一旦购买了礼品卡，受害者被指示发送礼品卡号码的图片。信用卡号码在几小时内就会在全国范围内发放。

“跑步者”从直接从受害者那里获得礼品卡号码的其他人那里获得礼品卡号码。跑步者利用他们的智能手机，礼品卡信息以UPC的形式收集。

UPC由运行人员在沃尔玛收银台扫描，他/她通过购买预付借记卡或其他礼品卡来清算沃尔玛礼品卡。
然后，跑步者拍下预付借记卡和礼品卡的照片。照片会被发送给参与该计划的其他人，他们会将所有信用卡兑换成现金。

调查人员认为，中国公民经常被用作赛跑运动员。

受害者通过回复短信丶电子邮件或在网上搜索特定类型的金融服务，输入基本信息(姓名丶电话)，从而被引诱到该计划中，骗子可能会通过欺诈网站联系他们。

沃尔玛全球调查人员能够通过收据追溯礼品卡最初是在哪里购买的(通常在不同的州)，并向执法部门提供每个受害者的姓名和用于购买礼品卡的信用卡信息。

犯罪嫌疑人的照片也被提供给了调查人员。

刘从史密斯堡前往费耶特维尔时被跟踪。调查人员指出，他在I-49公路附近的几家沃尔玛(Walmart)门店停了下来。

每次刘停下来，调查人员都能确认与诈骗有关的礼品卡交易已经完成。

根据法庭文件，周一(11月4日)，刘完成了16k美元的礼品卡交易。

调查人员认为，刘上个月的交易活动在50万至100万美元之间。
刘只是这一骗局的一名参与者，调查人员认为他参与了一起数百万美元的诈骗案。

警方得知，刘当晚住在费耶特维尔的一家酒店。第二天早上(11月5日)9:30左右，有人看到他离开了。

离开酒店后，刘在费耶特维尔和罗杰斯之间至少逛了五家沃尔玛商店，每次交易的金额从1000美元到3200美元不等。

交易结束后，调查人员发现刘离开了商店，进入他的车内，并立即拨打了他的电话。不久之后，他会下车，回到商店，完成更多的交易。

当天晚些时候，调查人员发现刘在前往罗杰斯之前在斯普林代尔的沃尔玛商店进行交易。

大约下午4点22分。刘先生来到罗杰斯的沃尔玛。调查人员在店内等候，看着刘进入杂货店一侧，靠近自助结账柜台。

刘从收银台附近的一个展示台上拿了礼品卡。他穿过商店，挑选了一个红色的礼品袋，然后进入自助结账区。

调查人员看到，刘在扫描多张礼品卡之前，先扫描了设备上的UPC，这与沃尔玛调查人员的描述完全一致。

交易完成后，刘试图离开商店。侦探们走近他，把他护送到外面。

商业改善局阿肯色州分部的总裁兼首席执行官珍妮特·罗伯说，这是骗子常用的伎俩。

罗柏说:“这些人出去收集礼品卡号码，就像这个阿肯色州西北部的年轻人最近做的那样，用这些点数去沃尔玛买其他礼品卡，这都是骗局的一部分。”

刘被戴上手铐，装满礼品卡的包被没收，他的手机被调到飞行模式。

据证实，刘在该店完成了一笔总额为1408.82美元的交易。

刘因行窃被逮捕，并被送往本顿县拘留所举行保释听证会。

他将因参与欺诈计划而面临联邦起诉。

刘是持有美国学生签证的中国公民。

记录显示，他居住在马萨诸塞州的阿默斯特，并在美国上了马萨诸塞大学。

他证实自己走访了该州的许多商店，并完成了礼品卡交易。

他持有5万美元的现金债券。

罗柏说，要找到这些骗局的幕后黑手几乎是不可能的，全国每天都有数千起这样的事件发生。

罗柏说:“这是阿肯色西北部的一个孤立事件，对他们来说是件好事。我们终于抓住了一个坏人，但有数百人逍遥法外。

Robb建议消费者在电话里转述信息之前，不要着急，做些调查，以免成为诈骗的受害者。

调查人员表示，受害者通过将基本联系信息放到网站上，然后骗子就会伸出手来，通过这种或那种方式欺骗受害者购买礼品卡，从而被引诱到这个骗局中。

下士泰勒·安德伍德说，西福克警察局最近接到的有关诈骗电话的投诉有所增加。他说，在提供个人信息或金钱之前，要花时间确保对方是合法的。

安德伍德说:“如果他们想要征税，或者你的孙子被关进监狱，那么你家里肯定有人知道这件事，他们会在给你钱之前予以确认。”



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